公告日期：2017-03-24

独立董事2016年度述职报告（詹伟哉）各位股东及股东代表：本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在本人任期内，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人因任期满6年,于2016年7月提请任期满时辞去公司独立董事职务。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2016年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况1、2016年1月1日至2016年7月28日，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。2、出席董事会情况：2016年1月1日至2016年7月28日，本人亲自出席了7次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。应出席 现场出席 以通讯表决方 委托出席 是否连续姓名 次数 次数 式参加次数 次数 缺席次数 两次未出席会议詹伟哉 7 2 5 0 0 否3、出席股东大会情况2016年1月1日至2016年7月28日，公司共召开了1次股东大会，本人作为第三届董事会独立董事，列席了1次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。二 、对公司重大事项发表意见情况根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如下独立意见：1、2016年3月29日第三届董事会第二十七次会议，本人就2015年度报告相关事项、公司2015年度利润分配预案、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构、为公司子公司向银行申请贷款提供担保的议案发表了独立意见：同意2015年度报告相关文件和2015年度分配预案；同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构；同意公司为公司子公司向银行申请贷款提供担保。2、2016年4月20日第三届董事会第二十九次会议，本人对关于调整首期股票期权激励计划对象、期权数量及注销部分已授予期权和关于公司与量鼎资本管理（上海）股份有限公司共同投资设立产业并购基金的议案发表了独立意见：同意对首次授予激励对象、股票期权数量进行调整；同意公司以自有资金发起设立产业并购基金。3、2016年6月7日第三届董事会第三十次会议，本人对关于调整首期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量、行权价格及预留期权行权价格和关于公司首期股票期权第二次及预留授予股票期权第一次行权的议案发表了独立意见：同意对激励对象、股票期权数量、行权价格及预留期权行权价格进行调整，并对已离职激励对象已获授但未获准行权的股票予以注销；同意公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二次及预留授予股票期权第一次行权的激励对象在公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权期内行权。4、2016年7月13日第三届董事会第三十一次会议，本人对关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补选）和关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的事项发表了独立意见：同意孔祥云先生独立董事候选人的提名；同意修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。