公告日期：2016-09-29

证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 编号：2016-111陕西坚瑞消防股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；一、 会议召开和出席情况陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会会议通知于2016年9月12日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2016年9月29日（星期四）下午14:00在陕西省西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座8层会议室召开。网络投票时间为2016年9月28日—2016年9月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月28日15:00至2016年9月29日15:00的任意时间。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共25人，代表有表决权的股份数为533,704,259股，占公司有表决权股份总数的43.88%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为532,768,059股，占公司有表决权股份总数的43.80%。通过网络投票的股东共15人，代表有表决权的股份数为936,200股，占公司有表决权股份总数的0.08%。其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份数为47,744,951股，占公司有表决权股份总数的3.93%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭鸿宝先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、 议案审议情况出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于董事兼总经理辞职及补选董事的议案》同意533,704,259股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。其中中小股东同意47,744,951股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的8.95%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。2、审议通过《关于变更公司名称及简称的议案》同意533,704,259股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。其中中小股东同意47,744,951股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的8.95%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。（公司名称以工商行政管理机关核准的名称为准）3、审议通过《关于修订公司章程的议案》同意533,704,259股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。其中中小股东同意47,744,951股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的8.95%，反对0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。（《公司章程》中的公司名称以工商行政管理机关核准的名称为准）4、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》同意533,704,259股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股……[点击查看原文][查看历史公告]

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