公告日期：2016-09-12

证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-097陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议决定于2016年9月29日（星期四）召开公司2016年第四次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：公司2016年第四次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开公司2016年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：现场会议召开时间：2016年9月29日（星期四）下午14:00。网络投票时间：2016年9月28日—2016年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月29上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月28日15:00至2016年9月29日15:00的任意时间。5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）于股权登记日2016年9月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座8层会议室二、会议审议事项1、审议《关于董事兼总经理辞职及补选董事的议案》；该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2016年9月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于董事兼总经理辞职及补选董事的公告》。2、审议《关于变更公司名称及简称的议案》；3、审议《关于修订公司章程的议案》；该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2016年9月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《陕西坚瑞消防股份有限公司章程修正案》。4、审议《关于变更公司法定代表人的议案》；该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，该议案的生效需要以公司股东大会同意修订《公司章程》第八条为前提，议案具体内容详见公司于2016年9月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于聘任总经理并变更法定代表人的公告》。5、审议《关于为沃特玛提供担保的议案》；该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2016年9月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于为全资子公司沃特玛提供担保的公告》。6、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2016年9月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。三、本次股东大会登记方式1、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股……[点击查看原文][查看历史公告]

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