公告日期：2016-04-08

陕西德伦律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司2015年度股东大会的_____________________________________法律意见书_____________________________________陕西德伦律师事务所SHANXIDELUNLAWFIRM西安市高新一路2号电话:（86-29)8837-7251传真:（86-29)8837-7258陕西德伦律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书陕德伦书字第459号致：陕西坚瑞消防股份有限公司陕西德伦律师事务所（以下简称：本所）受贵公司委托，对贵公司2015年度股东大会（以下简称：本次股东大会）的合法合规性进行见证，并出具《陕西德伦律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：规则）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“实施细则”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。为出具本法律意见，本所指派窦方旭、窦丽华律师见证了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集和召开（一）本次股东大会的召集1、2016年3月10日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，会议决议于2016年4月8日召开2015年度股东大会。2、2016年3月12日，公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上登载《陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称：《通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。经核查，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。（二）本次股东大会的召开1、根据《通知》，贵公司定于2016年4月8日召开本次股东大会。贵公司召开本次股东大会的通知已提前27日以公告方式作出。据此，贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定。2、根据《通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：召开时间、会议地点、会议内容、会议出席人员、会议审议事项及联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。3、根据本所律师的审查，本次股东大会于2016年4月8日在陕西省西安市高新区科技二路 65号 6 幢七楼会议室召开，由独立董事常云昆先生主持。4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。（1）现场会议召开时间：2016年4月8日（星期五）下午14:00。（2）网络投票时间：2016年4月7日—2016年4月8日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00的任意时间。本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、关于出席本次股东大会人员的资格（一）出席本次股东大会的……[点击查看原文][查看历史公告]

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