公告日期：2016-04-01

1证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-033东方日升新能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第三十七次会议决定于2016年4月7日上午9:30召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”） 。本次股东大会的通知已于2016年3月21日公布于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；2016年3月25日召开的公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》，并于同日在巨潮资讯网上发布了 《东方日升关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》， 根据《公司章程》的有关规定，现将股东大会的相关事项再次提示如下：一、 召开会议的基本情况1、会议时间：2016年4月7日（周四）上午9:302、召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5、会议召开日期和时间：（1）现场会议时间：2016 年 4 月 7 日（周四）上午 9：30；（2）网络投票时间： 2016 年 4 月 6 日—2016 年 4 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 7 日 9:30-11:30， 213:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年 4 月 6 日 15:00 至 2016 年 4 月 7 日 15:00 的任意时间。6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、股权登记日：2016年4月1日8、出席对象：（1）截止2016年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）其他相关人员。9、现场会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室。二、会议事项（一）、《关于公司拟向控股股东借款的议案》 （二）、《关于取消延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》以上议案已经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。三、现场会议登记办法1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件三）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权3委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），传真或信件请于 2016 年 4 月 6 日 16:30 前送达公司董事会办公室，以便登记确认（注明“股东大会”字样） 。不接受电话登记。2、登记时间：2016 年 4 月 5 日-2016 年 4 月 6 日，工作日上午 8:30-下午16:30。3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司证券部。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程……[点击查看原文][查看历史公告]

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