公告日期：2017-04-20

天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2017年4月18日召开的第三届董事会第二十五次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：一、关于公司2016年度关联交易事项2016年以自有资金3,000万元收购由天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有的瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简称“瑞派宠物”）8.70%的股权；公司以自有资金2,000万增资瑞派宠物。上述事项经公司董事会审议通过。我们认为公司2016年发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。二、关于续聘2017年度审计机构事宜经过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察,公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构,符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构,并将该议案提交2016年年度股东大会审议。三、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年12月31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。四、关于对外提供担保事宜经核查，为提高应收账款的回收效率，同时提升与大客户的业务量，公司为客户鹤壁市永达食品有限公司（以下简称“鹤壁永达”）提供担保，情况如下： 1、公司拟以2,950 万元人民币保证金向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区保税分行（下称“中行保税分行”）申请开具等额的融资性保函，中国银行股份有限公司鹤壁分行（下称“中行鹤壁分行”）收到保函后向鹤壁永达提供最高额不超过人民币2,950万元的专项贷款，保函期一年，公司对此承担连带责任。鹤壁永达收到专项贷款后7个工作日内，必须全部支付给公司指定账户，用于归还对公司的货款。2、公司使用在中行保税分行不超过1,200万元的已有授信额度为鹤壁永达提供担保，公司该授信额度有效期一年。中行保税分行通过 “销易达”业务为鹤壁永达提供融资。融资额度最高不超过人民币1,200万元，每笔融资期限不长于6个月，可循环使用。上述事项实际担保金额在董事会审议的担保额度内以中行鹤壁分行、中行保税分行分别与鹤壁永达实际发生的融资金额为准。鹤壁永达的控股股东河南省淇县永达食业有限公司为以上担保事项提供连带责任保证作为对公司的反担保。2016年12月15日公司召开第三届董事会第二十一次临时会议和第三届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于对外担保事项的议案》以及《关于使用已有银行授信额度对外提供担保的议案》。我们认为上述担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次担保事项。截止2016年12月31日，公司对外担保余额1,650万元，占公司2016年经审计净资产的比例为0.87%，公司上述对外担保均履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定。五、关于募集资金存放与使用情况事宜经核查，公司2016年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。六、关于公司内部控制自我评价事宜1、公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。4、报告期……[点击查看原文][查看历史公告]

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