公告日期：2016-03-22

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-28重庆智飞生物制品股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况2016年2月29日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式发出召开2015年年度股东大会通知。本次年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00的任意时间；现场会议于2016年3月22日下午14:00在重庆君豪大饭店召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代表共9名，所持（代理）股份620,349,606股，占公司有表决权总股份的77.544%。其中：参加现场会议的股东及股东代表8人，所持（代理）股份为620,341,606股，占公司有表决权总股份的77.543%；通过网络投票的股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.001％。二、议案审议和表决情况出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决议：议案1.00《2015年度董事会工作报告》总表决情况：同意620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。中小股东总表决情况：同意8,225,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.90％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.10％。议案2.00《2015年度监事会工作报告》总表决情况：同意620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。中小股东总表决情况：同意8,225,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.90％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.10％。议案3.00《2015年度财务决算报告》总表决情况：同意620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。中小股东总表决情况：同意8,225,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.90％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.10％。议案4.00《2015年年度利润分配预案》总表决情况：同意620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。中小股东总表决情况：同意8,225,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.90％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.10％。议案5.00《2015年度经审计的财务报告》总表决情况：同意620,341,606，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对0股……[点击查看原文][查看历史公告]

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