公告日期：2017-04-24

证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-039太阳鸟游艇股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170362号），中国证监会依法对公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构将按照上述反馈意见的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次资产重组事宜尚需获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。备查文件:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170362号）特此公告。太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年4月23日附件：关于太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见太阳鸟游艇股份有限公司：2017年3月29日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请。经审核，现提出以下反馈意见：1.申请材料显示，本次交易拟同时募集配套资金不超过120,000.00万元，用于支付中介费用、交易税费及亚光电子投资项目。其中射频微机电（RFMEMS）等新技术研发中心建设项目投资额14,475万元、微波混合集成电路微组装生产线技术改造项目投资额99,850万元和生产管理系统建设项目6,212万元。请你公司：1）补充披露上述投资项目的可行性研究报告，包括但不限于资金需求和预期收益的测算依据、测算过程，并说明合理性。2）以列表形式补充披露募投项目相关备案及审查进度情况、所需资质获得情况、计划实施时间。3）补充披露标的资产业绩承诺是否包含募投项目的收益，若不包含，补充披露区分募投项目收益和业绩承诺的具体措施以及有效性。4）对照《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，补充披露微波混合集成电路微组装生产线技术改造项目9,500万元铺地流动资金、3,475万基本预备费，射频微机电（RFMEMS）等新技术研发中心建设项目689.25万元基本预备费，生产管理系统建设项目295.68万元基本预备费是否符合我会关于募集资金用途的相关规定。5）结合上市公司的财务状况、经营现金流量情况、资产负债率、日常营运资金需求、融资渠道、授信额度等，补充披露本次交易配套募集资金的必要性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。2.申请材料显示，上市公司首次公开发行股票募集资金净额58,686.83万元，截至2016年9月30日，上述募投项目实际收益均未达到预期效益。请你公司补充披露：1）上市公司首次公开发行股票募投项目实际收益未达到预期的原因。2）本次配套募集资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，上市公司为保证本次募投项目达到预期收益的保障措施及有效性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。3.申请材料显示，本次募集资金金额不超过 120,000万元且发行股份数量不超过85,470.084股。珠海凤巢认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。请你公司补充披露：1）募集配套资金的发行金额及发行数量的测算过程，最终发行数量的确定程序，募集资金失败……[点击查看原文][查看历史公告]

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