公告日期：2017-04-07

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-028大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连易世达新能源发展股份有限公司(简称：公司、本公司)第三届董事会第十四次会议决定于2017年4月13日（星期四）召开公司2016年年度股东大会，本次股东大会的通知已于2017年3月21日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2017-018），本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年4月13日(星期四) 下午14:30（2）网络投票时间：2017年4月12日-4月13日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月12日下午15:00至4月13日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、股权登记日：2017年4月6日（星期四）7、出席对象：（1）截至股权登记日2017年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式参加本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书格式附后）。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：公司20层1号会议室（大连高新园区火炬路32号B座20层）二、本次股东大会审议事项1、审议《2016年度董事会工作报告》2、审议《2016年度监事会工作报告》3、审议《2016年度财务决算报告》4、审议《2016年度利润分配预案》5、审议《2016年年度报告及摘要》6、审议《关于商誉、存货计提资产减值准备的议案》7、审议《关于增补刘振东为公司董事的议案》上述议案已分别经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2017年3月21日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。三、本次股东大会提案编码备注提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案1.00 2016年度董事会工作报告 √2.00 2016年度监事会工作报告 √3.00 2016年度财务决算报告 √4.00 2016年度利润分配预案 √5.00 2016年年度报告及摘要 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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