公告日期：2017-02-27

证券简称：新国都 证券代码：300130深圳市新国都技术股份有限公司（NexgoInc.）（注册地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A）2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）二〇一七年二月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、本次非公开发行股票预案及相关事项已经公司第三届董事会第二十八次（临时）会议、2016年第三次临时股东大会审议通过；公司于2016年11月7日召开了第三届董事会第三十四次会议，于2017年2月3日召开第三届董事会第三十七次（临时）会议，并于2017年2月27日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案等议案；方案调整相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需中国证监会核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者，合计不超过五名特定对象，上述特定对象均以现金方式认购。3、本次非公开发行股票数量合计不超过2,500万股（含2,500万股），若公司在关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行股数上限将相应调整。董事会提请股东大会授权董事会根据市场化询价的情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将做相应调整。本次非公开发行股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。5、本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000万元，募集资金扣除发行费用后将用于收购公信诚丰项目。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其它融资方式自筹资金解决。7、根据中国证券监督管理委员……[点击查看原文][查看历史公告]

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