公告日期：2016-05-10

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-061深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2016年第三次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月9日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议决议，公司决定于2016年5月25日14时召开2016年第三次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第三次临时股东大会。2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》召集。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或征集投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5．现场会议召开的日期、时间：2016年5月25日14:00时。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月24日15:00至2016年5月25日15:00期间的任意时间。6．出席对象：（1）股权登记日为2016年5月19日（星期四）。凡于2016年5月19日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师和其他人员；7．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。二、会议审议事项1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2)《关于公司非公开发行股票方案的议案》a)发行股票的种类和面值b)发行方式c)发行时间d)发行对象及认购方式e)发行数量f)定价基准日、发行价格及定价方式g)限售期h)上市地点i)募集资金用途及数额j)本次非公开发行前的滚存利润安排k)本次发行决议的有效期3)《关于公司非公开发行股票预案的议案》4)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》5)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6)《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》7)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》8)《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》9)《关于公司未来三年（2016－2018年）股东回报规划的议案》10)《关于收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权的议案》以上议案已经公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。三、现场会议登记事项1、登记时间：2016年5月20日（8:30-12:00， 13:30-18:00）2、登记地点：深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A公司证券部。3、登记手续（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托……[点击查看原文][查看历史公告]

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