公告日期：2015-12-17

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-142深圳市新国都技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下（不含5%）股份的股东。2.本次股东大会不存在否决议案的情形。3.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、 会议召开情况1.召开时间：2015年12月17日14:002.召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A公司会议室3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式二、 会议召开和出席情况深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2015年第六次临时股东大会于2015年12月17日14：00在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份135,081,594股，占上市公司总股份的58.4715％。其中出席本次现场会议的股东及股东代表14人，代表股份134,651,560股，占上市公司总股份的58.2853％。通过网络投票的股东6人，代表股份430,034股，占上市公司总股份的0.1861％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份33,035,834股，占上市公司总股份的14.2999％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份32,605,800股，占上市公司总股份的14.1138％。通过网络投票的股东6人，代表股份430,034股，占上市公司总股份的0.1861％。本次会议前公司独立董事何佳于2015年12月12日至12月13日针对公司2015年股票期权激励计划相关议案公开征集投票权，本次会议召开时没有股东委托独立董事进行投票。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘祥先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关规定。三、 议案审议和表决情况会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：1.以特别决议审议通过了《审议的议案》，关联股东汪洋、韦余红、李艳芳、赵辉、姚骏、乔胜、童卫东、朱文罡回避了对该议案的表决，合计持有公司股份3,690,900股。其他非关联股东对本议案进行表决。具体表决结果如下：同意131,390,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。其中中小投资者表决情况为：同意29,344,934股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％。2.以特别决议审议通过了《审议的议案》，关联股东汪洋、韦余红、李艳芳、赵辉、姚骏、乔胜、童卫东、朱文罡回避了对该议案的表决，合计持有公司股份3,690,900股。其他非关联股东对本议案进行表决。具体表决结果如下：同意131,390,694股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。其中中小投资者表决情况为：同意29,3……[点击查看原文][查看历史公告]

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