公告日期：2017-08-02

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-071深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。一、会议召开情况1.召集人：公司董事会2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式3.会议召开时间：现场会议时间为：2017年8月2日下午2:00-3:00（星期三）；网络投票时间：2017年8月1日—8月2日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年8月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月1日15:00至8月2日15:00的任意时间。4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；5. 现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；6.会议的通知：公司于2017年7月17日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司公司章程》等规定。二、会议出席情况（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表公司有表决权股份334,213,826股，占公司股份总数的31.2488%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表公司有表决权股份330,686,176股，占公司总股本的30.9189%；参加网络投票的股东3人，代表公司有表决权股份3,527,650股，占公司总股本的0.3298％。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）4人，所持股份合计3,528,650股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。三、议案审议表决情况1、审议通过《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》。具体表决结果如下：现场表决情况：同意330,686,176股；反对0股；弃权0股。网络表决情况：同意14,400股；反对3,513,250股；弃权0股。合计表决结果：同意 330,700,576 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9488%；反对3,513,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0512%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意15,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4364%；反对3,513,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5636%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。2、审议通过《关于修订及办理工商变更登记的议案》。具体表决结果如下：现场表决情况：同意330,686,176股；反对0股；弃权0股。网络表决情况：同意3,518,050股；反对9,600股；弃权0股。合计表决结果：同意 334,204,226 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对9,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意3,519,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7279%；反对9,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2721%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。四、律师出具的法律意见北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出……[点击查看原文][查看历史公告]

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