公告日期：2017-07-21

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-068深圳市英唐智能控制股份有限公司关于对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、为推进公司中长期战略金融板块的落实，搭建和完善公司电子信息产业互联网平台的金融子平台，从而提升该平台的金融产品开发和服务运营的能力。公司拟与横琴金融投资集团有限公司（以下简称“横琴投资”）、中昕投资有限公司（以下简称“中昕投资”）合作投资设立 “横琴金投小额贷款有限公司”（名称以工商登记为准，以下简称“横琴金投”），注册资本为人民币3亿元，英唐智控以自有资金人民币6,000万元出资，占横琴金投总注册资本的20%。2、根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《公司重大决策制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资在总经理权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。公司与横琴投资、中昕投资于2017年7月21日签署《关于共同出资设立横琴金投小额贷款有限公司的合作协议》（以下简称“合作协议”）。3、公司与本次交易的各方不存在关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。二、对外投资的基本情况1、出资方基本情况（1）深圳市英唐智能控制股份有限公司统一社会信用代码：914403007298707489法定代表人：胡庆周注册资本：106,952.6426万元人民币住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；智能控制产品、数码电子产品、光机电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产。（生产场地另设）（2）横琴金融投资集团有限公司统一社会信用代码： 91440400091776970A法定代表人：赵国沛注册资本：40亿元人民币类型：有限责任公司(国有独资)住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-388经营范围：章程记载的经营范围：投资与资产管理、社会经济咨询、技术引进、技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、企业营销策划、物业管理、物业出租。（3）中昕投资有限公司统一社会信用代码：91440300MA5EMBFP9F法定代表人：周威注册资本：5,000万元人民币类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海上午秘书有限公司）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。2、拟成立的子公司基本情况（实际以工商登记为准）：公司名称：横琴金投小额贷款有限公司注册资本：30,000万元法定代表人：胡传伟经营范围：发放小额贷款；经监管部门批准的其他业务。3、出资方式英唐智控以自有资金人民币6,000万元出资，占总注册资本的20%，横琴投资以自有资金人民币18,000万元出资，占总注册资本的60%，中昕投资以自有资金人民币6,000万元出资，占总注册资本的20%。4、出资和持股比例：股东名称 认缴出资额（万元） 注册资本比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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