公告日期：2017-05-17

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-049深圳市英唐智能控制股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 5月17日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币8亿元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经办具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：一、委托理财情况概述1、委托理财的目的在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。2、投资金额使用合计不超过人民币 8 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。3、投资方式公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。4、投资授权期限本次委托理财授权公司总经办具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。5、委托理财的资金来源公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资风险分析及风险控制措施1、投资风险（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作和监控风险。2、针对投资风险，拟采取如下措施：（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。三、对公司的影响1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的金融理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。2、通过进行适度的低风险金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。四、履行的必要程序1、董事会审议情况2017年5月17日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财产品，拟投资额度不超过人民币8亿元（含）,在该额度的范围内,资金可以滚动使用。2、监事会审议情况2017年5月17日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币8亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。五、独立董事发表的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《英唐智控公司章程》、《独……[点击查看原文][查看历史公告]

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