公告日期：2017-01-10

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-003深圳市英唐智能控制股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、为满足公司战略和业务发展的要求，开拓背光源产品的市场，深圳市英唐控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）拟与深圳市华明佰利科技有限公司（以下简称“华明佰利”）共同出资设立深圳市英唐光显技术有限公司（以下简称“英唐光显”，实际以工商登记为准），其中公司出资3,000万元，华明佰利以无形资产出资2,000万元。工商登记完成后，公司将持有英唐光显60%的股权，成为英唐光显的控股股东。2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司重大决策制度》和《公司总经理工作细则》等法律法规的相关规定，本次签订协议在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。2017年1月10日，公司与华明佰利在深圳市签署了《关于共同出资设立深圳市英唐光显技术有限公司之合作协议》（以下简称“协议”）。3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，公司与本次交易的各方不存在关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。二、交易对方的基本情况1、企业名称：深圳市华明佰利科技有限公司2、统一社会信用代码：9144030056854532943、注册资本：2,000万元4、企业股东：叶华（持股66.67%）、刘智阳（持股33.33%）5、法定代表人：叶华6、注册地址：深圳市龙岗区平湖街道新木社区新园工业区36号1#厂房2楼、2#厂房第1页共6页2、3楼7、经营范围：（1）一般经营项目：电子产品的技术开发及销售；节能环保工程；照明产品设计与技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（2）许可经营项目：五金、塑胶、电子、LED产品的生产加工（不含再生资源回收经营）华明佰利与公司、公司控股股东和实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。三、拟设立合资公司基本情况1、公司名称：深圳市英唐光显技术有限公司2、注册资本：5,000万元人民币3、法定代表人：钟勇斌4、公司性质：有限责任公司5、经营范围：（1） 一般经营项目：电子产品、照明产品的开发、销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（2） 主营业务：涉及该专利技术为底层技术的所有背光源及投影设备光源应用方向系列产品。（3） 出资额：英唐智控以自有资金出资3,000万元、华明佰利以该专有技术出资2,000万元。（4） 英唐光显股东股权结构表：名称 出资额（万元） 出资方式 比例深圳市英唐智能控制股份有限公司 3,000 货币 60%第2页共6页深圳市华明佰利科技有限公司 2,000 无形资产 40%合计 5,000 - 100%上述各项信……[点击查看原文][查看历史公告]

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