公告日期：2016-12-20

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-079深圳市英唐智能控制股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、为拓展深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）的业务体系，增强公司的综合竞争力，公司拟与黄泽伟（或称“乙方”）、深圳市哲灵投资管理有限公司（以下简称“哲灵投资”或“丙方”）合作投资设立控股子公司“深圳市英唐创泰科技有限公司”（名称以工商登记为准，以下简称“英唐创泰”或“标的公司”），注册资本为人民币1亿元，英唐智控以自有资金人民币5,100万元出资，占英唐创泰总注册资本的51%。2、根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《公司重大决策制度》及相关法律法规等规定，并结合公司近12个月对外投资的情况，本次对外投资在总经理权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。公司与黄泽伟、哲灵投资于2016年12月19日在深圳签署《关于共同出资设立深圳市英唐创泰科技有限公司之合作协议》（以下简称“合作协议”）。3、公司与本次交易的各方不存在关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。二、设立控股子公司的基本情况1、出资方基本情况（1）深圳市英唐智能控制股份有限公司统一社会信用代码：914403007298707489法定代表人：胡庆周注册资本：106952.6426万元人民币住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼公司类型：上市股份有限公司经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；智能控制产品、数码电子产品、光机电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产。（生产场地另设）（2）黄泽伟，男，身份证号码4452241984******，住址：广东省深圳市罗湖区文锦北路****黄泽伟与本公司及本公司控股股东、实际控制人、公司前十名股东、公司董监高不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系。（3）深圳市哲灵投资管理有限公司注册号：91440300661019702U法定代表人：徐泽林注册资本：2,000万元人民币住所：深圳市福田区莲花街道福中三路诺德中心3A公司类型：有限责任公司经营范围：投资咨询；股权投资；受托资产管理（不含国有资产与金融业务）；企业管理咨询；经济信息咨询；企业形象策划（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。深圳市哲灵投资管理有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、公司前十名股东、公司董监高不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系。2、拟成立的控股子公司基本情况（实际以工商登记为准）：公司名称：深圳市英唐创泰科技有限公司公司住所：广东深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室注册资本：10,000万元法定代表人：钟勇斌经营范围：一般经营项目：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务；国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。3出资方式英唐智控以自有资金人民币5,100万元出资，占总注册资本的51%。4、出资和持股比例：……[点击查看原文][查看历史公告]

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