公告日期：2016-08-15

长江证券承销保荐有限公司关于深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任信维通信现金及发行股份购买深圳亚力盛连接器有限公司80%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对信维通信本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、限售股份发行情况信维通信于2015年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市信维通信股份有限公司向深圳市亚力盛投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1416号），具体如下：核准公司向深圳市亚力盛有限公司(现已更名为新余亚力盛投资管理有限公司，以下简称“亚力盛”)发行39,267,015股股份购买相关资产。上述新增股份性质为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，已于2015年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年8月6日在深圳证券交易所创业板上市。本次交易完成后共新增51,308,899万股，交易完成后公司总股本增加至595,826,899股。2015年11月4日，公司发布了《关于股票期权激励计划第二个行权期行权情况的公告》，经公司董事会申请，深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2015年11月2日为股票期权行权登记日，对本次申请的38名激励对象的228.6万份股票期权予以行权。行权后，公司总股本增加至598,112,899股。2016年1月23日，公司发布了《关于预留部分股票期权激励计划第二个行权期行权情况的公告》，经公司董事会申请，深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2016年1月19日为股票期权行权登记日，对本次申请的2名激励对象的26.4万份股票期权予以行权。行权后，公司总股本增加至598,376,899股。公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本598,376,899股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日。权益分派后，公司总股本增加至957,403,038股。截至本核查意见出具日，公司总股本为957,403,038股，其中尚未解除限售的股份为290,206,282股，占总股本的30.31%。二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除股份限售的股东为新余亚力盛投资管理有限公司。亚力盛承诺本次交易认购的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。在本次发行结束满12个月且标的公司2015年度审计报告出具后，视是否需实行股份和现金补偿，在亚力盛履行完毕相关年度补偿义务后，亚力盛可以转让其持有的本次发行股份总额33%的股份扣减股份补偿后的股份。在本次发行结束满24个月且标的公司2016年度审计报告出具后，视是否需实行股份和现金补偿，在亚力盛履行完毕相关年度补偿义务后，亚力盛可累计转让不超过其持有的本次发行股份总额66%的股份扣减累计股份补偿后的股份。在本次发行结束满36个月且标的公司2017年度审计报告和减值测试报告出具后，视是否需实行股份和现金补偿，在亚力盛履行完毕相关年度补偿义务后，亚力盛可累计转让其持有的本次发行股份总额100%的股份扣减累计股份补偿后的股份。经核查，截至本次限售股解除申请日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守并履行了上述承诺。2016、2017年度仍在承诺期内。本次申请解除股份限售的股东亚力盛除上述承诺外，无后续追加承诺。经核查，截止本次限售股解除申请日，股东亚力盛严格遵守并履行了上述承诺。三、本次解除限售股份的上市流通安排1、本次解除限售的股份上市流通日期为2016年8月17日（星期三）。2、亚力盛因上市公司非公开发行取得的股份为39,267,015股，上市公司在实施完毕2015年度权益分派后，亚力盛在本次解禁前持有上市公司股份总数为62,827,224。依……[点击查看原文][查看历史公告]

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