公告日期：2017-07-25

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—058晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2017年07月19日以邮件、专人送达方式发出，会议于2017年07月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（董事刘张林、周放生、李月斋以通讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究、讨论，审议通过了以下议案：一、 审议通过了《关于转让子公司股权的议案》公司子公司——晨光（青岛）电子商务有限公司（简称“青岛晨光”）经过一年多来的筹建、经营，未能达到公司预期目标，为聚焦主业，降低在电子交易平台业务方面的投资风险，公司拟将所持青岛晨光60%的股权转让给青岛晨光的另一位股东——青岛中椒国际贸易有限公司，转让价格为 1元/股，转让价款为600万元。交易完成后，青岛晨光将不再是公司合并报表范围内的子公司。表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会二○一七年七月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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