公告日期：2015-11-16

证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-68西安启源机电装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年10月27日以公告形式发出会议通知，于2015年11月16日（星期一）下午13：30在公司研发大楼会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周宜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共9人，代表股份110,495,800股，占公司有表决权股份总数的45.2852%；除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东所持股份2,905,820股，占公司有表决权股份总数1.1909%。出席现场会议的股东及授权代表共9人，代表股份110,495,800股，占公司有表决权股份总数的45.2852%；参加网络投票方式的股东及授权代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金4000万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。表决结果：同意110,495,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意2,905,820股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。三、律师出具的法律意见：北京金诚同达（西安）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。四、备查文件：1、《西安启源机电装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》；2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年十一月十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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