公告日期：2016-04-08

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-30量子高科（中国）生物股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决议决定于2016年4月11日下午14:00在公司会议室召开2015年年度股东大会，股东大会通知已于2016年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，并于2016年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《关于2015年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：2015年年度股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。4、现场会议召开时间现场会议时间：2016年4月11日（星期一）下午14:00网络投票时间：2016年4月10日至2016年4月11日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月10日下午15:00至2016年4月11日下午15:00期间的任意时间。5、召开方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、会议出席对象：（1）截止2016年4月5日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师。7、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133号公司会议室。8、股权登记日：2016年4月5日（星期二）二、会议审议的事项1、审议《2015年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，但该项不作为审议事项）；2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告》；4、审议《2015年年度报告及摘要》；5、审议《2015年度利润分配预案》；6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；8、审议《关于修订的议案》。上述1-7项议案已经公司2016年3月17日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，8项议案已经公司2016年3月31日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。相关董事会、监事会决议公告已分别于2016年3月18日、2016年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露。三、会议登记手续1、登记方式（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登……[点击查看原文][查看历史公告]

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