公告日期：2017-06-23

证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-043深圳市昌红科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次会议召开情况1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月22日（星期四）上午以通讯表决方式召开。2．本次会议通知时间及方式：会议通知已于2017年6月19日以电子邮件、短信等方式通知各位董事。3．本次会议应出席董事6名，实际参加表决的董事6名。4．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、本次会议审议情况经与会董事审议表决，一致通过如下议案：1．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》公司原承诺争取于2017年7月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，但由于本次重组交易标的所涉及的审计等尽职调查工作量较大，审计等尽职调查工作的完成尚需要一定的时间。此外，公司与交易对手就本次交易方案的细节仍需进行更深入的磋商。基于以上原因，公司预计无法在2017年7月10日前披露本次重大资产重组预案或报告书，为保证本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，切实维护公司股东尤其是中小投资者的利益，根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的相关规定及公司重组事项的进展情况，公司拟向深圳证券交易所申请至2017年7月10日公司股票停牌满三个月后，公司股票自2017年7月11日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的本次重大资产重组预案或报告书。如本议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在2017年10月10日前披露本次重大资产重组预案或报告书（草案），公司将发布终止本次重组的公告并复牌，同时承诺自公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。1．标的资产公司本次筹划重大资产重组事项涉及标的资产为东莞市纳百医疗科技有限公司（以下简称“纳百医疗”）100%股权。标的资产基本信息如下：公司名称: 东莞市纳百医疗科技有限公司公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期: 2010年3月9日经营期限: 2010年3月9日至无固定期限注册资本: 3,600万元人民币法定代表人: 王根年统一社会信用代码： 91441900551684752G住所: 东莞市凤岗镇宏盈工业区主要办公地点： 东莞市凤岗镇宏盈工业区医疗塑胶外壳以及相关零组件的研发、设计、制造；模具，注塑制经营范围: 品，钣金件，机加零组件的设计、制造以及产成品的组装代工服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2．交易对方本次拟定交易对方之一为纳百医疗控股股东及实际控制人王根年先生，其他交易对方尚在谈判、磋商过程中，具有不确定性。3．交易方式公司拟以支付现金方式购买标的资产，不涉及发行股份及配套募集资金。4．工作进展情况自公司股票停牌以来，公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证，公司委托专业中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计等相关工作。截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。5．下一步工作……[点击查看原文][查看历史公告]

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