公告日期：2017-04-21

深圳市昌红科技股份有限公司2016年度监事会工作报告各位股东及股东代表：2016年度，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着对公司全体股东负责的精神，切实履行自身职责，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将2016年监事会主要工作情况报告如下：一、报告期内监事会工作情况2016年公司监事会共召开四次会议，监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：序 届次 召开时间 审议内容号（1）《关于2015年度监事会工作报告的议案》（2）《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》（3）《关于2015年度财务决算报告的议案》（4）《关于2015年度利润分配预案的议案》第三届监事会 2016年4月21日 （5）《关于2015年度募集资金存放与使用情况1 第十三次会议 专项报告》（6）《关于2015年度内部控制自我评价报告》（7）《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》（8）《关于补选监事的议案》第三届监事会 2016年4月26日 《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》2 第十四次会议（1）《关于公司2016年半年度报告及其摘要的第三届监事会 2016年8月25日 议案》3 第十五次会议 （2）《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》第三届监事会 2016年10月27日 《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》4 第十六次会议二、监事会对报告期内有关事项的专项意见公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：（一）依法运作情况公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。认为：本年度公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作、决策合理、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务情况报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查。认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务状况良好。2016年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司经营成果和财务状况。（三）募集资金使用情况监事会认为：2016年，公……[点击查看原文][查看历史公告]

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