公告日期：2016-08-25

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-057武汉华中数控股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161519号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构按照反馈意见的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时组织材料并将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份及支付现金购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161519号）武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书161519号武汉华中数控股份有限公司：我会依法对你公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。2016年8月24日2016年8月4日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：1.申请材料显示，本次交易拟询价募集配套资金不超过12,500万元。请你公司结合上市公司及标的公司现有生产经营规模与募集配套资金规模的匹配性，上市公司及标的公司授信额度及其他融资渠道等，补充披露募集配套资金的必要性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。2.申请材料显示，本次交易上市公司支付现金对价112,000万元，交易对方承诺江苏锦明2015年、2016年、2017年净利润分别不低于2,210.00万元、2,865.00万元、3,715.00万元，现金对价占业绩承诺总额的比例为127.42%。请你公司补充披露：1)设置上述现金对价及业绩补偿安排的原因及合理性，是否有利于保护上市公司及中小股东权益。2)目前是否存在业绩承诺顺延的调整安排。请独立财务顾问核查并发表明确意见。3.申请材料显示，本次交易涉及的军工事项已经国防科工局批准同意。请你公司补充披露：1)本次交易涉及的军事项目，如相关信息涉及国家秘密的，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，明确重组报告书中豁免披露或者采用脱密方式披露涉密相关信息的具体章节并补充披露相关原因、依据，以及是否取得有权机关的批准。2)是否需要向交易所履行信息披露豁免程序，如是，请披露豁免具体情况。3)中介机构及人员是否具有开展涉密业务的资质，以及中介机构对上述涉密信息披露的核查过程。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。4.申请材料显示，本次交易已履行的审批程序包括评估报告经教育部备案、交易经财政部批准及军工事项经国防科工局批准等。申请材料同时显示，因有效期届满，中联资产评估公司以2016年4月30日为评估基准日出具了新的评估报告。请你公司补充披露：1)履行上述审批、备案程序的背景及履行情况，是否还存在其他批准程序及进展情况。2)新的评估报告是否需要重新履行教育部备案程序。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。5.申请材料显示，上市公司主要从事数控装置、伺服驱动装置、数控机床、红外热像仪等产品研发、生产和销售，江苏锦明主要从事玻璃机械设备的设计制造及机器人本体与机器人系统集成应用的设……[点击查看原文][查看历史公告]

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