公告日期：2016-12-07

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-094深圳雷曼光电科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年12月6日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，公司董事会于2016年11月19日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共 15 人，代表的股份总数为 179,458,189股，占公司有表决权总股本349,7787,153股的51.3050%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份177,931,981股，占公司有表决权总股份的50.8686%；参加网络投票的股东9人，所持股份1,526,208股，占公司有表决权总股份的0.4363%。出席本次会议的持股5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)共9人(以下简称“中小投资者”)，代表的股份总数为1,526,208 股，占公司有表决权总股本349,787,153股的比例为0.4363%。本次会议由董事长李漫铁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。二、议案审议情况本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于增补独立董事的议案》；该项议案经深交所备案审核无异议。该议案的表决结果为：同意177,937,481股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1526%，反对1,520,708股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.8474%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意5,500股，占参加本次股东大会的中小股东所持表决权股份总数的0.3604%；反对1,520,708股，占参加本次股东大会的中小股东所持表决权股份总数的99.6396%；弃权0股，占参加本次股东大会的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。2、审议通过了《关于增补监事的议案》。该议案的表决结果为：同意177,937,481股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1526%，反对1,520,708股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.8474%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意5,500股，占参加本次股东大会的中小股东所持表决权股份总数的0.3604%；反对1,520,708股，占参加本次股东大会的中小股东所持表决权股份总数的99.6396%；弃权0股，占参加本次股东大会的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。三、律师出具的法律意见广东宝城律师事务所彭素球和张芬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件（一）深圳雷曼光电科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；（二）广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。特此公告。深圳雷曼光电科技股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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