公告日期：2017-06-06

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-058深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议决定于2017年6月21日（星期三）下午2:00召开2017年第二次临时股东大会（以下简称为“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况：1、会议届次：2017年第二次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。4、会议时间：(1)现场会议时间：2017年6月21日（星期三）下午2:00(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月20日15:00至2017年6月21日15:00的任意时间。5、股权登记日：2017年6月12日6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。7、会议出席对象：（1）截至2017年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书详见附件一）（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及相关人员。8、会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307二、会议审议事项及披露情况1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》1.01选举季刚先生为公司第四届董事会非独立董事1.02选举汪俊先生为公司第四届董事会非独立董事1.03选举方文格先生为公司第四届董事会非独立董事2.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 2.01选举盛宝军先生为公司第四届董事会独立董事2.02选举周台先生为公司第四届董事会独立董事2.03选举黄惠红女士为公司第四届董事会独立董事3.00《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 3.01选举为毕凯轩先生公司第四届监事会股东代表监事3.02选举为程皎先生公司第四届监事会股东代表监事4.00《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》5.00《关于修订公司章程的议案》议案1、2、5由第三届董事会第二十九次会议审议通过后提交股东大会，议案3由第三届监事会第十四次会议审议通过后提交股东大会。详见2017年6月6日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案4由第三届董事会第二十七次会议审议通过后提交股东大会。详见2017年4月26日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案1、2、3采用累积投票制。三、提案编码备注提案编码 提案名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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