公告日期：2017-06-29

海通证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问核查意见独立财务顾问签署日期：二零一七年六月声明与承诺海通证券股份有限公司接受万达信息股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的独立财务顾问，依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、《上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，经过审慎核查，对上市公司终止本次重大资产重组发表独立财务顾问意见，以供上市公司全体股东及有关方面参考。（一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立的。（二）本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。（三）本独立财务顾问的职责范围并不包括应由上市公司董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评论，本独立财务顾问并未参与本次交易条款的磋商和谈判。本独立财务顾问核查意见旨在就本次发行对上市公司的全体股东是否公平、合理，遵循诚实信用、勤勉尽责的职业准则独立发表意见。（四）截至本核查意见签署日，本独立财务顾问就上市公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审慎核查，本核查意见仅对已核实的事项向上市公司全体股东提供独立核查意见。（五）对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。（六）本独立财务顾问提醒投资者注意，本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。（七）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。（八）本独立财务顾问也特别提醒上市公司全体股东及其他投资者务请认真阅读上市公司董事会发布的关于终止本次交易的公告等有关资料。目录声明与承诺......2目 录......4释 义......5第一节 本次重大资产重组主要历程......7第二节 本次重大资产重组终止的原因...... 11第三节 本次重大资产重组终止程序符合相关法律规定......12第四节 对上市公司的影响......13第五节 独立财务顾问核查意见......16释义除非另有说明，以下简称在本核查意见中的含义如下：一般名词《海通证券股份有限公司关于万达信息股份有限公本核查意见 指 司终止发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务核查意见》重组报告书 指 《万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》上市公司、万达信息 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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