公告日期：2017-07-14

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-068万达信息股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、 会议召开和出席情况2017年6月29日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2017年7月14日下午14:30，会议地点为上海闵行区联航路1518号一楼会议室；网络投票时间2017年7月13日-7月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 14 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月13日15:00至2017年7月14日15:00的任意时间。参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共19名，所持有表决权的股份数376,016,202股，占公司有表决权股份总数的36.4681%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共15名，所持有表决权的股份数30,545,402股，占公司有表决权股份总数的2.9625%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东共9名，代表有效表决权的股份总数为375,762,702股，占公司有表决权股份总数的36.4435%；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10名，代表有效表决权的股份总数为253,500股，占公司有表决权股份总数的0.0246%。董事长史一兵先生因故无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由独立董事李柏龄先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、 议案审议情况本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：（一） 审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》表决结果：同意 375,978,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对38,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,507,302股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8753%；反对38,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1247%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。（二）审议通过了《关于公司签署的议案》表决结果：同意 375,978,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对38,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,507,302股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8753%；反对38,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1247%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。上述议案均属于特别决议议案，均已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。三、 律师出具的法律意见上海市锦天城律师事务所金尧律师、徐浩勋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。四、 备查文件……[点击查看原文][查看历史公告]

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