公告日期：2017-07-10

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-066万达信息股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第七次临时会议决议，公司定于2017年7月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。公司已于2017年6月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2017-061）。现将公司2017年第三次临时股东大会的有关安排再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。经2017年6月28日公司第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。4、会议召开的日期、时间：（1） 现场会议召开时间为：2017年7月14日（星期五）下午14:30；（2） 网络投票时间：2017年7月13日-7月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月13日15:00至2017年7月14日15:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，中小投资者表决情况单独计票。6、股权登记日：2017年7月7日（星期五）7、出席对象：（1） 截至股权登记日2017年7月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；（2） 公司董事、监事、高级管理人员；（3） 公司聘请的见证律师。8、现场会议地点：上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室。9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项1、审议《关于公司终止重大资产重组的议案》；2、审议《关于公司签署的议案》。上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。议案具体内容详见2017年6月29日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。三、提案编码本次股东大会提案编码：备注提……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。