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公告日期:2017-05-15
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2017-043万达信息股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第二次临时会议决议,公司定于2017年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。公司已于2017年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号2017-032)。现将公司2016年度股东大会的有关安排再次提示如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2016年度股东大会。2、股东大会的召集人:万达信息股份有限公司董事会。经2017年4月24日公司第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过,决定召开2016年度股东大会。3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。4、会议召开的日期、时间:(1) 现场会议召开时间为:2017年5月17日(星期三)下午14:30;(2) 网络投票时间:2017年5月16日-5月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00的任意时间。5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准,中小投资者表决情况单独计票。6、股权登记日:2017年5月12日(星期五)7、出席对象:(1) 截至股权登记日2017年5月12日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决,股东代理人可不必是公司的股东;(2) 公司董事、监事、高级管理人员;(3) 公司聘请的见证律师。8、现场会议地点:上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室。9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》的有关规定执行。二、会议审议事项1、审议《2016年度董事会报告》;2、审议《2016年度监事会报告》(经第六届监事会2017年第二次临时会议审议通过);3、审议《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》;4、审议《2016年度审计报告》;5、审议《2016年度利润分配预案》;6、审议《续聘2017年度审计机构的议案》;7、逐项审议《关于修订公司章程及其他相关制度的议案》;7.1 审议《公司章程》;7.2 审议《股东大会议事规则》;……[点击查看原文][查看历史公告]
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