公告日期：2017-05-11

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-039万达信息股份有限公司第六届监事会2017年第三次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年第三次临时会议于2017年5月11日下午14:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2017年5月5日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，监事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股东大会审议，适用股东大会特别决议。二、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（一）本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（二）发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币90,000万元（含90,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（三）票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（四）债券期限本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（五）债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（六）付息的期限和方式1、年利息计算年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率。2、付息方式（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（七）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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