公告日期：2017-05-10

海通证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导总结报告（2016年度）二零一七年五月声明和承诺海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本独立财务顾问”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“上市公司”、“公司”或“发行人”）的委托，担任万达信息向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。海通证券就本次交易所发表的意见完全是独立进行的。海通证券依据《海通证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导总结报告》（以下简称“本持续督导报告”）出具日前已经发生或存在的事实以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上出具了本核查意见。本独立财务顾问特作如下声明：1、本持续督导报告所依据的文件、材料由本次交易所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。2、本独立财务顾问已对出具持续督导意见所依据的事实进行了尽职调查，对本持续督导报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。3、本持续督导报告不构成对万达信息的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告所作出的任何投资决策所产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问提请投资者认真阅读万达信息发布的与本次交易相关的文件全文。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。释义本持续督导报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：本公司、股份公司、 指 万达信息股份有限公司，股票代码：300168万达信息、上市公司万豪投资 指 上海万豪投资有限公司四川浩特 指 四川浩特通信有限公司中国移动 指 中国移动通信集团上海有限公司交易标的、标的资产 指 万达信息购买的四川浩特 49%股权标的公司 指 四川浩特通信有限公司交易对方、认购方 指 李诗定、许晓荣本次交易、本次重组、指 万达信息发行股票并支付现金向李诗定、许晓荣购买本次资产重组 四川浩特49%股权的交易本次发行 指 万达信息非公开发行股份购买四川浩特 36.75%股权并募集配套资金《资产购买协议》 指 与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》指 与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之指 与交易对方签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》补充协议》评估基准日 指 2014年3月31日海通证券、独立财务顾指 海通证券股份有限公司问锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所立信、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）银信、评估机构 指 银信资产评估有……[点击查看原文][查看历史公告]

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