公告日期：2016-09-23

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-077广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2016年09月28日下午15：30召开2016年第三次临时股东大会，会议通知已于2016年09月03日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事宜再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年09月02日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间1）现场会议时间：2016年09月28日下午15：302）网络投票时间：a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年09月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年09月27日15：00 ，结束时间为2016年09月28日15：00。5、会议召开的方式：现场表决和网络投票。1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。4）本次股东大会提供征集投票权，由独立董事罗其安先生作为征集人，就公司拟于第三次临时股东大会审议的公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案向公司全体股东征集投票权。《独立董事关于股权激励计划的公开征集投票权的报告书》内容于2016年09月03日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。6、出席对象：1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年09月21日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2）公司董事、监事和高级管理人员。3）公司聘请的律师及相关人员。7、会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。二、会议审议事项1、会议议案议案一：审议《关于公司及其摘要的议案》1.1实施激励计划的目的与原则1.2激励计划的管理机构1.3激励对象的确定依据和范围1.4限制性股票的来源、数量和分配1.5激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法1.7限制性股票的授予与解除限售条件1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序1.9限制性股票的会计处理1.10限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序1.11公司/激励对象发生异动的处理1.12公司/激励对象各自的权利义务1.13限制性股票回购注销原则议案二：审议《关于公司的议案》议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》注：上述议案需……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。