公告日期：2016-08-26

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-062广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2016年08月30日下午15：30召开2016年第二次临时股东大会，会议通知已于2016年08月13日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事宜再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、公司于2016年08月12日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间1）现场会议时间：2016年08月30日下午15：302）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年08月30日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年08月29日15：00 ，结束时间为2016年08月30日15：00。5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、出席对象：1）截止2016年08月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2）公司董事、监事和高级管理人员。3）公司聘请的律师。7、会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。二、会议审议事项1、会议议案议案一：审议《关于终止部分募投项目的议案》2、上述议案内容详见披露于2016年08月13日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。三、会议登记方法1、会议登记方式：1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件办理登记。2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书件办理登记。4）异地股东可以采取信函或传真的方式进行登记，信函及传真请于2016年08月29日下午17:00点前送达公司证券事务部。2、登记时间：2016年08月29日上午9：00-11：30 下午14：00-17：003、登记地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司证券事务部，邮编：511400。4、受托人在登记和表决时提交文件的要求1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。4）委托人以其所代表的有表决权的……[点击查看原文][查看历史公告]

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