公告日期：2016-12-23

2016年第五次临时股东大会决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-106深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会于2016年12月7日发出通知（会议通知于2016年12月7日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2016年第五次临时股东大会，其中现场会议于2016年12月22日下午15：00在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2016年 12月22日 9:30-11:30、13:00-15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2016年 12月 21日 15:00至2016年 12月 22日15:00期间接受网络投票。股权登记日为2016年12月15日。出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共11人，代表有表决权的股份195458716股，占公司有表决权股份总数的35.1371%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份17806股，占公司有表决权股份总数的0.0032%。现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表有2016年第五次临时股东大会决议公告表决权的股份195440910股，占公司有表决权股份总数的35.1339%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。网络投票情况：通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的股份 17806股，占公司有表决权股份总数的0.0032%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份17806股，占公司有表决权股份总数的0.0032%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘任的2015年度财务审计机构，自公司上市以来，天健会计师事务所已连续为公司提供多年审计服务，在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行完毕《审计业务约定书》约定的全部义务，顺利完成公司历年审计工作并发表独立审计意见，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。目前鉴于公司业务规模不断扩大，业务板块和合并范围内的会计主体增加，同时由于2016年以来，公司加大旅游板块和海外业务的发展力度，为适应公司业务发展和未来审计的需要，公司从审计机构业务规模、综合服务的经验和能力等几个方面对国内各大会计师事务所进行筛选，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历、资质等各方面进行核查，认为其具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。公司董事会审计委员会、独立董事对该议案均发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度财务报表的意见类型为标准无保留意见审计报告，且公司不存在与会计师事务所重要意见不一致的情况。董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了执业质量的调 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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