公告日期：2017-05-16

广西桂冠电力股份有限公司2016年年度股东大会文件汇编二一七年五月二十五日南宁文件目录文件之一 关于召开2016年年度股东大会的通知文件之二 议案一：公司2016年度董事会工作报告文件之三 议案二：公司2016年度监事会工作报告文件之四 议案三：公司2016年度报告及摘要文件之五 议案四：公司2016年度财务决算及2017年度财务预算（草案）报告文件之六 议案五：公司2016年度利润分配预案文件之七 议案六：关于公司2017年度融资额度的议案文件之八 议案七：关于公司拟向控股子公司发放不超过 104,745 万元委托贷款的议案文件之九 议案八：关于公司拟向控股子公司发放不超过 156,000 万元统借统还贷款的议案文件之十 议案九：关于公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案文件之十一 议案十：关于公司2017年度续聘会计师事所并支付其费用的议案文件之十二 议案十一：关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案文件之十三 议案十二：关于修改《公司章程》部分条款的议案文件之十四 公司2016年年度股东大会会议决议（草案）文件之一证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2017-023广西桂冠电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月25日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月25日9点00分召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月25日至2017年5月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《公司2016年度董事会工作报告》 √2 《公司2016年度监事会工作报告》 √3 《公……[点击查看原文][查看历史公告]

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