公告日期：2017-04-29

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-024上海华峰超纤材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会。2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会》的议案，同意召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五），下午14:30开始（2）网络投票时间：2016年5月18日—5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月18日下午15:00—2016年5月19日下午15:00的任意时间。5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年5月12日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；于股权登记日2017年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：上海市金山区亭卫南路888号，公司三楼会议室二、会议审议事项1、审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案2、审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案3、审议公司《2016年度财务决算报告》和《2016年财务报告》的议案4、审议《关于续聘审计机构》的议案5、审议公司《2016年年度报告及摘要》的议案6、审议公司《2016年度利润分配方案》的议案7、审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案独立董事将在本次年度股东大会上述职。以上议案1、3、4、5、6、7已经在公司第三届董事会第十七次会议审议通过；议案2、3、4、5、6已经在公司第三届监事会第十四次会议审议通过。详见公司2017年4月26日于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。三、提案编码提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案：所有议案 √1.00 《2016年度董事会工作报告》的议案 √2.00 《2016年度监事会工作报告》的议案 √3.00 《2016年度财务决算报告》和《2016年 √财务报告》的议案4.00 《关于续聘审计机构》的议案 √5.00 《2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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