公告日期：2017-05-20

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-027上海华峰超纤材料股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情况；一、会议召开和出席情况上海华峰超纤材料股份有限公司2016年年度股东大会由公司第三届董事会召集并于2017年4月29日发出2016年年度股东大会通知，现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五），下午14:30开始，网络投票时间：2017年5月18日-5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00-2017年5月19日下午15:00的任意时间。经与会董事一致推举，赵鸿凯先生主持了本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 2名，代表公司有表决权的股份数为173029500股，占公司股份总数的36.43% ；参加网络投票的股东共15人，代表公司有表决权的股份数7822350股，占公司股份总数的1.65%。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式的表决方式审议了以下议案并形成决议：1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案。表决结果为：同意股份数178168800股，占出席会议有表决权股份的98.52%；反对2530850股，占出席会议有表决权股份的1.40%；弃权152200股，占出席会议有表决权股份的0.08%。中小股东总表决情况：同意7293800股，占出席会议中小股东所持股份的73.11%；反对2530850股，占出席会议中小股东所持股份的25.37%；弃权152200股，占出席会议中小股东所持股份的1.52%。2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案。表决结果为：同意股份数178168800股，占出席会议有表决权股份的98.52%；反对2530850股，占出席会议有表决权股份的1.40%；弃权152200股，占出席会议有表决权股份的0.08%。中小股东总表决情况：同意7293800股，占出席会议中小股东所持股份的73.11%；反对2530850股，占出席会议中小股东所持股份的25.37%；弃权152200股，占出席会议中小股东所持股份的1.52%。3、审议通过了《2016年度财务决算报告》和《2016年财务报告》的议案。表决结果为：同意股份数178168800股，占出席会议有表决权股份的98.52%；反对2530850股，占出席会议有表决权股份的1.40%；弃权152200股，占出席会议有表决权股份的0.08%。中小股东总表决情况：同意7293800股，占出席会议中小股东所持股份的73.11%；反对2530850股，占出席会议中小股东所持股份的25.37%；弃权152200股，占出席会议中小股东所持股份的1.52%。4、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案表决结果为：同意股份数178168800股，占出席会议有表决权股份的98.52%；反对2530850股，占出席会议有表决权股份的1.40%；弃权152200股，占出席会议有表决权股份的0.08%。中小股东总表决情况：同意7293800股，占出席会议中小股东所持股份的73.11%；反对2530850股，占出席会议中小股东所持股份的25.37%；弃权152200股，占出席会议中小股东所持股份的1.52%。5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》的议案表决结果为：同意股份数178168800股，占出席会议有表决权股份的98.52%；反对2530850股，……[点击查看原文][查看历史公告]

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