公告日期：2016-12-14

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-094上海华峰超纤材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月7日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第三届监事会第十二次会议的通知。会议于2016年12月12日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持, 经与会监事充分讨论, 一致审议通过了以下议案：1. 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案具体如下：（1）发行股份及支付现金购买资产A．标的资产和交易对方本次交易的标的资产为深圳市威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）100%股权。本次交易的交易对方为鲜丹、蔡友弟、北京奕铭投资管理中心（有限合伙）、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）、于净、林松柏、叶成春。表决结果: 同意:3票 反对:0票 弃权:0票B．拟购买资产的交易价格本次交易的交易价格以威富通100%股权评估值205,701.69万元为依据，由交易各方协商确定最终交易价格为2,050,000,000元。表决结果: 同意:3票 反对:0票 弃权:0票C．发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通（A股），每股面值为人民币1.00元。表决结果: 同意:3票 反对:0票 弃权:0票D．发行方式本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行A股股票的方式发行。表决结果: 同意:3票 反对:0票 弃权:0票E．上市地本次发行的股票在深圳证券交易所上市。表决结果: 同意:3票 反对:0票 弃权:0票F．发行对象和认购方式发行对象：鲜丹、蔡友弟、北京奕铭投资管理中心（有限合伙）、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）、于净、林松柏、叶成春。发行对象以其持有威富通合计85.80%股权认购本次非公开发行的股票。表决结果: 同意:3票 反对:0票 弃权:0票G．发行价格与定价依据本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格不低于经除权除息调整后的定价基准日前60个交易日华峰超纤股票交易均价的90%，即12.76元/股。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前60个交易日公司股票交易总额/决议公告日前60个交易日公司股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，发行股数也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股配股数为K，配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：派息：P1＝P0－D送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）。表决结果: 同意:7票 反对:0票 弃权:0票表决结果: 同意:3票 反对:0票 弃权:0票H．价格调整方案价格调整对象：价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格，交易标的价格不进行调整。价格调整方案生效条件：公司股东大会审议通过价格调整方案。可调价期间：公司审议同意本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会并购重组委员会审议本次交易前。触发条件：可调价期间出现下述任一情形，公司董事会可按照价格调整方案对发行价格进行一次调整：①创业板指（399006.SZ）在任……[点击查看原文][查看历史公告]

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