公告日期：2017-03-22

浙江佐力药业股份有限公司独立董事2016年度述职报告（袁彬）各位股东和股东代表：本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席会议情况报告期内，公司共召开了10 次董事会，本人亲自出席公司董事会10次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。二、发表独立意见情况2016 年度，本人作为公司独立董事，在职期间对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：（一）本人对在2016年2月19日公司第五届董事会第二十三次会议中审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；（二）本人对在2016年4月6日公司第五届董事会第二十四次会议中审议的《关于续聘2016 年度财务审计机构的议案》、《关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易预计议案》、《关于关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的议案》进行了事前认可，同时对公司2015年度相关事项进行了认真审议，并就《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、关于 2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、关于2015年度利润分配的预案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构、关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保、关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易计划、关于关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易等事项发表了独立意见。（三）本人2016年4月21日公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议的，《关于与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见。（四）在2016年7月29日公司第五届董事会第二十八次(临时)会议上，本人对《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。（五）在2016年12月26日公司第五届董事会第三十一次会议中审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于控股子公司向杭州银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见。本人认为公司 2016 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形（以上所发表的独立意见详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站）。三、专业委员会履职情况公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2016年按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业委员会意见。2016 年度本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。作为薪酬考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》召集和主持会议，2016年度，本人对公司高级管理人员2015年度述职报告进行了审核，对高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标进行了研究，组织薪酬与考核委员会……[点击查看原文][查看历史公告]

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