公告日期：2017-03-22

浙江佐力药业股份有限公司独立董事2016年度述职报告（黄轩珍）各位股东和股东代表：本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席会议情况报告期内，公司共召开了10次董事会，本人亲自出席公司董事会10次。公司共召开了3次股东大会，本人列席了2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。报告期内，本人按时出席公司召开的历次董事会和列席股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，对每次会议审议的相关事项及其材料均进行了认真审核并提出合理化建议，且以谨慎的态度行使表决权。本人任职期内召开的公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对需要表决的会议议案均投了赞成票。二、发表独立意见情况根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2016年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：（一）本人对在2016年2月19日公司第五届董事会第二十三次会议中审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；（二）本人对在2016年4月6日公司第五届董事会第二十四次会议中审议的《关于续聘2016 年度财务审计机构的议案》、《关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易预计议案》、《关于关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的议案》进行了事前认可，同时对公司2015年度相关事项进行了认真审议，并就《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、关于 2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、关于2015年度利润分配预案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构、关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保、关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易计划、关于关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易等事项发表了独立意见。（三）在2016年4月21日公司第五届董事会第二十六次（临时）会议上，本人对公司《关于与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见。（四）在2016年7月29日公司第五届董事会第二十八次(临时)会议上，本人对《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。（五）在2016年12月26日公司第五届董事会第三十一次会议上，本人对《关于董事会换届选举的议案》、《关于控股子公司向杭州银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见。本人认为公司 2016 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形（以上所发表的独立意见详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站）。三、任职董事会各专业委员会的工作情况公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2016年按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业委员会意见。2016 年度本人作为审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员，按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。作为审计委员会主任……[点击查看原文][查看历史公告]

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