公告日期：2017-04-26

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-013青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过的《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，公司拟于2017年06月08日（星期四）下午14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软智能电子工业园试制中心会议室召开公司2016年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）,现将有关事项通知如下：一、召开本次会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间：2017年 06月08日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：2017年 06月07日-2017年 06月08日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月08号上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年06月07号下午15:00至2017年06月08号下午15:00期间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2017年06月05日（星期一）7、出席对象：（1）、截止股权登记日2017年06月05日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）、公司董事、监事和高级管理人员；（3）、公司聘请的见证律师。8、现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软智能电子工业园试制中心会议室二、会议审议事项本次会议共审议6项提案：1、关于公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案2、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案3、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案4、关于公司《2016年度财务决算报告》的议案5、关于公司《2016年度利润分配预案》的议案6、关于聘请公司2017年度审计机构的议案公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案均已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏……[点击查看原文][查看历史公告]

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