公告日期：2017-04-26

青岛东软载波科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告尊敬的各位股东及股东代表：本人作为青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会独立董事，董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员，2016年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特 别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人2016年度履行职责情况报告如下：一、出席公司会议的情况（一）董事会会议2016年度，本人共亲自参加公司董事会会议5次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。（二）股东大会亲自出席了公司3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。二、日常工作情况2016 年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。会议召 意见会议届次 发表独立意见事项开日期 类型2016年 01第二届董事会第 关于变更公司2016年度审计机构的独立意同意月11日 二十二次会议 见2016年 03第二届董事会第 关于为全资子公司向银行申请综合授信提同意月21日 二十三次会议 供担保的独立意见1、关于 2015 年度公司关联方资金占用情2016年 04第二届董事会第况的独立意见 同意月22日 二十四次会议2、关于 2015 年度公司对外担保情况的独立意见3、事关于《 2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见4、关于董事会提出的2015年度利润分配预案的独立意见5、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见6、关于聘请公司 2016年度审计机构的事前认可和独立意见7、关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见8、关于注销股权激励计划第四个行权期已……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。