公告日期：2016-11-10

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-058青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年11月15日（星期二）下午14:00召开公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）,公司已于2016年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：一、召开本次会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月15日（星期二）下午14:00（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年11月15号上午9:30-11:30、下午13:00-15:00（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2016年 11月14号下午15:00至2016年11月15号下午15:005、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）截止股权登记日2016年11月10日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．现场会议召开地点：山东省青岛市市北区上清路16号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室8、参加表决的方式：公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）书面委托代理人出席现场会议和参加表决；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。二、会议审议事项1、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案；2、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案；3、关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。上述议案中议案 1、3 已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案 2 已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容分别详见公司于2016年 10月 27日发布在中国证监会指定的信息披露网站站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-049）、《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-050）、《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-055）。上述议案中议案1、2在股东大会投票时均采用累积投票制进行投票。其中，选举独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。三、现场会议登记方法1、登记时间：2016年11月14日（星期一）9:00-11:30，13:00-15:002、登记地点：公司证券部办公室。……[点击查看原文][查看历史公告]

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