公告日期：2016-08-17

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-079通裕重工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。通裕重工股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2016年8月19日（周五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没议通知及更正后的通知分别于2016年8月3日、8月8日刊登于中国证监会指定创业有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。板上市公司信息披露网站，现将本次会议的相关事项提示公告如下：一、会议召开基本情况1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2016年第四次临时股东大会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、股东大会召集人：公司董事会，第三届董事会第六次会议审议通过《关有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。于召开二〇一六年第四次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第六次本会议公司审议通过，及其董事符合有关法律、会全体人员保行政法规、证信息披部门规章、露的内容规范性文件和公司章程真实、准确和完整，的没规定。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2016年8月19日下午3时30分本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没（2）网络投票时间：2016年8月18日至2016年8月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月19日上午9:30至11:30，下午有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年8月18日下午15:00至2016年8月19日下午15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2016年8月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室二、会议审议事项本次会议议案如下：（1）《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于2016年8月3日在巨潮资讯网发布的《关于2016年半年度利润分配方案的公告》。三、现场会议登记方法1、登记方式（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。2、登记地点：禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司证券部3、登记时间：2016年8月12日（周五）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。四、网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。五、其他事项1、联系人：祖吉旭2、电话：0534-75206883、传真：0534-72877594、邮箱：ty……[点击查看原文][查看历史公告]

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