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公告日期:2016-06-27
证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2016-059通裕重工股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。通裕重工股份有限公司第三届董事会第四次临时会议通知于2016年6月21日以电子邮件及书面方式发出,会议于2016年6月27日上午9点以现场和通讯表决方本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没式在公司会议室召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事九名,公司监事有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先生主持,经投票表决,会议形成如下决议:本公司审议通及其过了《关于聘任公司副总经理的议案》;董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意聘任倪洪运先生、焦连亮先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。倪洪运先生、焦连亮先生的简历详见附件。本公司表决结果:同意票及其董事会全体9人票,反对票员保证信0息票,弃权票披露的内0容票。真实、准确和完整,没有虚假特此公告。记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没通裕重工股份有限公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会2016年6月27日附:倪洪运先生、焦连亮先生简历简历1、倪洪运先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。2005年7月至2010年3月任本公司质量部经理;2010年3月至2013年4月任本公司副总经理;2013年1月至今任公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司总经理。倪洪运先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。2、焦连亮先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,初中学历。2012年3月至2015年7月在全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司工作,其中2012年3月至2013年5月任通裕新能源公司总经理助理,2013年5月至2014年2月任通裕新能源副总经理,2014年2月至2015年7月任通裕新能源总经理;2015年7月至今任本公司总经理助理。焦连亮先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。[点击查看原文][查看历史公告]
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