公告日期：2016-04-15

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-022通裕重工股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：1、公司董事会于2016年3月30日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2016本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年第二次临时股东大会的通知》。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本次股东大会未出现否决议案的情形。3、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没一、会议召开和出席情况有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年4月15日下午3点30分在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。部门规章等规范性文件和公司章程的规定。2、出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计17名，代表股本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没份数量374,876,618股，占公司有表决权总股份的41.6530%。公司部分董事列有席了会议；公司高级管理人员、律师列席了本次会议。虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9名，代表股份数量241,721,276股，占公司有表决权总股份的26.8579%。4、以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计8名，代表股份数量133,155,342股，占公司有表决权总股份的14.7950%。二、会议审议及表决情况1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；1.1《关于选举司兴奎先生为第三届董事会非独立董事的议案》；同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,909股。表决结果：通过。1.2《关于选举王世镇先生为第三届董事会非独立董事的议案》；同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,909股。表决结果：通过。1.3《关于选举朱金枝先生为第三届董事会非独立董事的议案》；同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,909股。表决结果：通过。1.4《关于选举司勇先生为第三届董事会非独立董事的议案》；同意:241,721,291股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,915股。表决结果：通过。1.5《关于选举秦士东先生为第三届董事会非独立董事的议案》；同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,909股。表决结果：通过。1.6《关于选举王奎旗先生为第三届董事会非独立董事的议案》；同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,909股。表决结果：通过。2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；2.1《关于选举海锦涛先生为第三届董事会独立董事的议案》；同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,909股。表决结果：通过。2.2《关于选举许连义先生为第三届董事会独立董事的议案》；同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,909股。表决结果：通过。2.3《关于选举王乐锦女士为第三届董事会独立董事的议案》；同意241,721,285股，其中中小股东总表决情况：同意19,806,909股。表决结果：通过。3……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。