公告日期：2016-04-13

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-021通裕重工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。通裕重工股份有限公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2016年4月15日（周五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没会会议通知已于2016年3月30日刊登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。网站，现将本次会议的相关事项提示公告如下：一、会议召开基本情况1、会议届次：通裕重工股份有限公司2016年第二次临时股东大会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、会议召集人：公司董事会，第二届董事会第三十五次会议审议通过《关有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第三十本五公次会议审议通过，司及其董事会全符合有关法律、体人员保证信行政法规、息披露的部门规章、内容真实规范性文件和公司、准确和完整，章没程的规定。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2016年4月15日下午3时30分本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没（2）网络投票时间：2016年4月14日至2016年4月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30至11:30，下午有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年4月14日下午15:00至2016年4月15日下午15:00。5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2016年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室二、会议审议事项本次会议议案如下：（1）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；1.1《关于选举司兴奎先生为第三届董事会非独立董事的议案》；1.2《关于选举王世镇先生为第三届董事会非独立董事的议案》；1.3《关于选举朱金枝先生为第三届董事会非独立董事的议案》；1.4《关于选举司勇先生为第三届董事会非独立董事的议案》；1.5《关于选举秦士东先生为第三届董事会非独立董事的议案》；1.6《关于选举王奎旗先生为第三届董事会非独立董事的议案》；具体内容详见公司于2016年3月30日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》。（2）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；2.1《关于选举海锦涛先生为第三届董事会独立董事的议案》；2.2《关于选举许连义先生为第三届董事会独立董事的议案》；2.3《关于选举王乐锦女士为第三届董事会独立董事的议案》；具体内容详见公司于2016年3月30日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》。独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交表决。（3）《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；3.1《关……[点击查看原文][查看历史公告]

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