公告日期：2015-11-19

通裕重工股份有限公司关于公司非公开发行股票预案及相关文件的修订说明通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第二十六次临时会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。经公司第二届董事会第三十一次临时会议审议通过，对公司非公开发行股票预案及相关文件进行修订，具体情况如下：一、因对单一认购对象设置了认购上限，在《通裕重工股份有限公司非公开发行股票预案》中对发行数量条款进行了修订，在“特别提示”和“第一节 本次非公开发行概况” 之“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 （三）发行数量”部分进行了如下修订：本次非公开发行的股票数量不超过22,000万股（含22,000万股），单一认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过11,000万股，超过部分的认购为无效认购。因上述调整，对《通裕重工股份有限公司非公开发行股票预案》“第一节 本次非公开发行概况”之“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”部分进行了如下修订：根据董事会决议，本次非公开发行股票数量的上限为22,000万股，单一认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过11,000万股。司兴奎先生持有发行人14,983.88万股股份，本次非公开发行不会出现第一大股东发生变更的情况。若发行数量及单一认购对象认购数量均按上限计算，发行后司兴奎及其一致行动人朱金枝合计持股比例下降为19.81%，单一认购对象持股比例最高为9.82%，司兴奎仍处于控股地位。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。二、因对单一认购对象设置了认购上限，在《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》中对发行数量条款进行了修订，在“三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 （一）本次发行对象的选择范围的适当性”部分进行了如下修订：根据公司第二届董事会第二十六次临时会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案，本次非公开发行A股股票的数量为不超过22,000万股，经公司第二届董事会第三十一次临时会议审议通过，单一认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过11,000万股，超过部分的认购为无效认购。三、因公司募集资金后财务指标可能出现变化，在《通裕重工股份有限公司非公开发行股票预案》中对“特别提示”和“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析六、本次股票发行相关的风险说明” 部分进行了如下补充：（六）本次非公开发行摊薄即期回报的风险本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本会有所增加，净资产将大幅增长，但由于募集资金投资项目回报的实现需要一定周期，募集资金投资项目产生效益需要一定时间，相关收入、利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。四、因对募集资金建设项目可行性进行了细化，对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》进行了如下修订：（一）核废料智能化处理设备及配套服务项目可行性（1）相关法规政策为核废料的处理行业奠定了法律支撑基础2003年10月1日，我国核与辐射安全领域的首部法律《中华人民共和国放射性污染防治法》正式实施，其中明确规定低、中、高放废物的处置办法。2012年10月，国务院批复《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》，到2015年，我国核设施、核技术利用装置安全水平进一步提高，辐射环境安全风险将明显降低，基本形成综合配套的事故防御、污染治理、科技创新、应急响应和安全监管能力，保障核安全、环境安全和公众健康；到2020年，核电安全保持国际先进水平，核安全与放射性污染防治水平全面提升，辐射环境质量保持良好。（2）核废料处理问题日益突出，核废料智能化处理设备及配套服务需求强劲核电的大力发展带来了大量的核废料的产生，现今对于大部分核废料的处理手段是将其进行固化后，暂存在核电厂内的核废料库中，经过5～10年后运往国家规划的永久填埋场。由于核废料处置建设落后于核电机组的建设和运行，目前在运核电站堆积了大量的核废料。根据秦山核电联营公司的测算，2015年运营24年的秦山核电站中低放固体废物暂存库将满容。同时，按照国务院《关于我国中、低水平放射性废物处置的环境政策》的规定，中低放固体废物只能在暂存库中贮存5年。除了库容，安全也是考虑因素，因为“时间越长，金属容器出问题的可能性就越大”。超期贮存对设施运行和环境都是一个……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。