永清环保:第三届董事会2017年第二次临时会议决议公告

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公告日期：2017-05-04

证券代码：300187 证券简称：永清环保公告编号：2017-027永清环保股份有限公司第三届董事会2017年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年4月28日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会2017年第二次临时会议的通知，会议于2017年5月3日以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长刘正军先生主持，董事刘佳女士、刘仁和先生、独立董事王争鸣先生、张玲女士采取通讯表决行使表决权，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任孙一凡先生担任公司副总经理的议案》因公司经营发展需要，经公司总经理提名和董事会提名委员会审议，拟聘任孙一凡先生担任公司副总经理。孙一凡先生个人简历如下：孙一凡先生，1966年6月出生，研究生学历，1987年-1995年在湖南铁合金厂先后从事车间电气技术、企业全面质量管理、贸易工作。1995年-2007年，历任远大空调有限公司江西地区总经理、湖南地区总经理、公司副总裁等职务。2007年-2015年，历任大金空调副部长、特灵空调区域总监。2016年2月加入永清环保股份有限公司。孙一凡未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未列为失信被执行人,与公司控股股东之间不存在关联关系。特此公告。永清环保股份有限公司董事会2017年5月3日[点击查看原文][查看历史公告]

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